О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
: ОАО "ЧСЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452173, Республика Башкортостан, п.Чишмы, ул. Мира , 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201396412
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0250005763
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30608-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0250005763/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование;
2.3. Дата, место проведения общего собрания: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
4) Об избрании Совета директоров Общества.
5) Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6) О назначении аудиторской организации Общества на 2023 год.
2.5. кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов у лиц, принявших участие в Собрании - 1 425 258 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч двести пятьдесят восемь), что составляет 100 % голосов акционеров, присутствующих на Собрании (процентов).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По всем вопросам повестки дня общего собрания №№ 1,2,3,5,6:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 1 425 258 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч двести пятьдесят восемь), что составляет 100 % голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
По вопросу №4 – кумулятивное голосование, число отданных голосов за каждый вариант голосования отражено в раскрытии вопроса №4.
По вопросу№1
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022г. (Приложение №1).
По вопросу№2
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. (Приложение №2).
По вопросу№3
Принято решение:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам работы Общества за 2022 год не выплачивать, а прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать (дату составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов не определять).
По вопросу №4
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Ф.И.О. кандидатов в Совет директоров Число голосов, отданных да каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
Миргалимов Рустем Габдулхакович 1 425 258
Баримбойм Юрий Геннадьевич 1 425 258
Жирнов Николай Александрович 1 425 258
Глинская Александра Сергеевна 1 425 258
Лазаренко Елена Александровна 1 425 258
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Принято решение:
Избрать в Совет директоров Общества в составе 5 человек:
1. Миргалимов Рустем Габдулхакович;
2. Баримбойм Юрий Геннадьевич;
3. Жирнов Николай Александрович;
4. Глинская Александра Сергеевна;
5. Лазаренко Елена Александровна.
По вопросу№5
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Ф.И.О. кандидата в состав ревизионной комиссии Итоги голосования по каждому кандидату в состав ревизионной комиссии
Федорова Марина Иосифовна «ЗА» – 1 425 258 голосов (100%).
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).
Родина Надежда Викторовна «ЗА» – 1 425 258 голосов (100%).
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).
Троян Юрий Александрович «ЗА» – 1 425 258 голосов (100%).
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).
Принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:
1. Федорова Марина Иосифовна;
2. Родина Надежда Викторовна;
3. Троян Юрий Александрович.
По вопросу№6
Принято решение:
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, назначить в качестве аудиторской организации Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ПАРЕТО КОНСАЛТИНГ» (ИНН 6455072909).
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30608-D, дата его государственной регистрации 11.08.2004 г.
акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30608-D, дата его государственной регистрации 11.08.2004 г.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н от 23.06.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЧСЗ"
__________________ Баримбойм Ю.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 23.06.2023г. М.П.